Misstänkt penningtvätt – fyra häktade

De misstänkta greps vid ett större tillslag i norra Sverige tidigare i veckan.

– Insatsen är resultatet av en längre tids utredningsarbete i ett ärende med koppling till logistikbranschen i Norrbotten, säger Nina Stenberg, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

Flera husrannsakningar har gjorts i bostäder och företagslokaler för att säkra bevisning. De misstänkta och vittnen har förhörts.

– Fem personer anhölls varav en senare försattes på fri fot. Misstankarna kvarstår mot den personen. Övriga fyra har begärts häktade, säger Nina Stenberg.

Tillslaget leddes av civila utredare och poliser från Ekobrottsmyndigheten i Umeå och Sundsvall och var samordnat på fem olika orter i Norrbotten, Västerbotten och i Stockholm. Vid tillslaget biträdde personal från Ekobrottsmyndigheten i Uppsala och Stockholm. Även Polismyndighetens regionala insatsstyrka, polisflyget och Kronofogden har samverkat i insatsen.

– Vi har gjort en stor mängd beslag som vi nu noga går igenom och analyserar för att säkra ytterligare bevisning. Det kan handla om bokföring, datorer, telefoner och annat material, säger Nina Stenberg.

Tingsrätten har på åklagarens begäran fattat interimistiska beslut om kvarstad om sammanlagt 63 miljoner kronor.

– Kvarstadsbesluten avser säkrande av egendom för att täcka dels framtida yrkanden om företagsbot mot sex bolag som ingår i utredningen, dels framtida yrkanden om förverkat värde av medel som varit föremål för eller utbyte av penningtvätt, säger Nina Stenberg.

De misstänkta penningtvättsbrotten har enligt utredningen pågått sedan 2019. Förundersökningen inleddes efter anmälan från Ekobrottsmyndighetens underrättelseverksamhet i Umeå.

Häktningsförhandlingar är planerade den 12 april vid Luleå tingsrätt.