Stor brottshärva i Göteborg – 13 åtalas

Enligt åtalet pågick den misstänkta brottsligheten från 2021 till februari 2023. De flesta av de misstänkta är medborgare i Polen och Ukraina, och vissa av dem har tidigare varit kända av polisen.

Brottsupplägget innebar att två svenska företag sålde byggtjänster till svenska byggföretag och privatpersoner för totalt 64 miljoner kronor.

Dessa företag rapporterade bara en liten del av sina intäkter till Skatteverket. Istället skickades större delen av intäkterna till bankkonton i Polen via flera mellanled. Av de ursprungliga 64 miljonerna togs 40 miljoner kronor ut i svenska kontanter från olika kontokort av ett stort antal personer.

Dessa personer var aktiva inom byggbranschen och de löner som deras arbetsgivare rapporterade till Skatteverket var mycket lägre än de summor de tog ut i kontanter.

– Enligt vår utredning tyder allt på att kontanterna har använts för att avlöna svart arbetskraft inom byggbranschen. Bokföringen i de två firmorna har varit mycket bristfällig, säger Katarina Kepplerus, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Göteborg.

Begär näringsförbud

De huvudansvariga för detta brottsupplägg är två män som använde de två svenska företagen som verktyg för brotten. Den ena mannen fungerade som redovisningskonsult och var ansvarig för att skapa alla fakturor, medan den andra mannen agerade som företrädare och arbetsledare.

Utredningen började när ägaren till en livsmedelsbutik i Göteborg i somras 2022 upptäckte att flera personer regelbundet tog ut stora mängder pengar från bankomaterna nära butiken. Butiksägaren kontaktade områdespolisen, som sedan anmälde fallet som misstänkt penningtvätt och överlämnade det till EBM för vidare utredning.

Åklagaren begär också näringsförbud i totalt 24 år för fyra av de misstänkta personerna, samt en företagsbot på totalt 2 miljoner kronor för två företag.