Oscar Properties går vidare

Anna Broberg

0

Den första kontrollbalansräkningen med revisorns yttrande lades fram. Resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023 fastställdes.

Styrelsen och de tidigare verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslut om att att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B fattades.

Styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen godkändes.

Beslut togs att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter. Omval gjorde av Hans von Celsing, Richard Bagge och Oscar Engelbert till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans von Celsing omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställd i bolaget.

Val av det auktoriserade revisionsbolaget RSM Stockholm AB till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Robert Hasslund som huvudansvarig för revisionen. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission.

Bolagsstämman beslutade om fortsatt bolagsstämma för behandling av aktieägares förslag om utseende av särskild granskare.