Fem åtalas för grov penningtvätt i byggbranschen

Fem personer misstänks ha tvättat närmare 400 miljoner kronor genom ett upplägg med ett stort antal bolag i byggbranschen.

Nu åtalas de av åklagare inom Ekobrottsmyndigheten.

– Det har varit en omfattande och välorganiserad verksamhet som bedrivits både i Sverige och i Lettland. Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Fyra av de åtalade ska via 22 olika bolags bankkonton tagit emot inbetalningar på 386,5 miljoner kronor. Inbetalningarna ska ha försökt döljas med vad som misstänks vara falska fakturor. Sedan har pengarna betalats ut till bland annat svart arbetskraft i byggbranschen.

“Stora summor som omsatts”

Den femte åtalas för att ha förmedlat bankkonton till de kundbolag som använts i upplägget. Enligt åtalet ska personen ha tagit emot och förmedlat kontanter i både svenska kronor och amerikanska dollar.

Den åtalade ska även ha hanterat inköp av bilar för 60 miljoner kronor, som sen exporterats till utlandet i syfte att tvätta pengar.

– Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Det handlar om grova brott eftersom det har varit fråga om systematisk brottslighet och det är stora summor som omsatts, säger Sanna Nesser.

Hon bedömer bevisläget som bra och domstolen har i ärendet beslutat om kvarstad för tre av de åtalade på runt 22 miljoner kronor. Åklagaren yrkar samtidigt att samtliga åtalade ska beläggas med näringsförbud i tio år.

Den brottsliga verksamheten ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024.